Сотрудники Департамента АФМ по Алматы пресекли деятельность финансовой пирамиды под названием «UILI BOLAYIK». Более 500 человек стали жертвами схемы, вложив в нее свыше 50 миллионов тенге, передает inAlmaty.kz.
Под видом социальной жилищной программы мошенники убеждали граждан, что смогут помочь им приобрести жилье в рассрочку без процентов.
При этом участникам также обещали доход от вложений в размере 15-30% ежемесячно и 10% бонусов за привлечение новых участников.Как установили следователи, средства поступали не на счета заявленного благотворительного фонда «UILI BOLAYIK қайырымдылық қоры», а на личные счета организатора. Счета самого фонда оставались неактивными.
По данным Агентства по финансовому мониторингу, в схему вовлечены 515 вкладчиков, а сумма ущерба превысила 50 миллионов тенге.
В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, его банковские счета арестовали.
Расследование продолжается. Иная информация в рамках статьи 201 УПК РК не разглашается.
Свежие комментарии