2,5 года ограничения свободы получил криптообменник в южной столице, передает inAlmaty.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ по Алматы. Департаментом АФМ по Алматы окончено расследование по факту незаконного оборота цифровых активов без соответствующих разрешительных документов Так, в сентябре 2020 года, будучи несовершеннолетним, подозреваемый разместил объявления о проведении обменных операций в мессенджере Telegram и на платформе OLX.
«Поскольку пользователями криптобиржи «Binance» могут быть только совершеннолетние, он обратился к своему старшему брату с просьбой пройти верификацию для создания аккаунта. В 2021 году он зарегистрировал дополнительно три аккаунта на имена своих родственников с целью дробления оборотных сумм и минимизации рисков блокировки» ,- сообщили подробности в АФМ.
В результате за период с 2021 по 2024 годы осуществлён незаконный оборот цифровых активов на общую сумму 5,6 миллиардов тенге. Размер вознаграждения за оказанные услуги по обмену составлял от 0,5% до 2,5%. На незаконно полученные вознаграждения подозреваемым приобретена автомашина Mitsubishi, на которую с санкции суда наложен арест. Приговором суда его признали виновным по статье 214 части 2 пункта 2 УК РК (незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере) и назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на 2,5 года. Кроме того, в доход государства конфискованы цифровые активы на сумму 5 172 долларов и автомобиль марки Mitsubishi.
Свежие комментарии